Дэвид Баазов снова стал целью для пристального наблюдения правоохранительных служб и представителей прессы.
Дэвид Баазов замечен в преступной деятельности
Известное канадское газетное издание Globe and Mail сообщила своим читателям об обнаружении запутанной схемы для предоставления тайной коммерческой информации о подготовках к корпоративным поглощениям. Получая такие важные сведения во время участия в торгах на фондовом рынке, они смогли иметь значительные преимущества перед остальными игроками. В качестве благодарности они делились своими доходами с высшим руководством компании Amaya. Как выяснилось, таким информатором и был Дэвид Баазов, который сейчас находится под подозрением канадских силовиков.
Со временем раскрываются всё новые подробности выявленной схемы преступления. Оказывается, она работала целых шесть лет. Следствие установило, что даже после возбуждения уголовного дела, родственники подозреваемых пытались, как прежде, заработать на незаконных сделках. Под суд попали 13 человек в качестве обвиняемых. В их числе оказался родной брат Дэвида Баазова – Джош. Выяснилось, что он давал взятки в размере 10% от заполученной чистой прибыли в результате нарушения закона.
Полиция нашла откаты во время расследования дела Баазова
Дело взяло настолько серьёзный оборот, что в канадском городе Квебек была создана целая комиссия для эффективного регулирования финансовых рынков при местном правительстве. Она то и выяснила, что для того, чтобы скрыть следы финансового преступления, подсудимые пользовались специально разработанным зашифрованным кодом для своих действий, связанных с большими суммами денег. На суде, в качестве веского доказательства, которые были прикреплены к уголовному делу, помимо документов, полученных из банка, также добавлена переписка по электронной почте, текстовые телефонные переговоры от нескольких предполагаемых преступников.
Как заявил регулятор, он надеется, что предъявленных доказательств будет вполне достаточно для суда, чтобы суд наказал братьев Баазовых и их партнёров. Привлекли и новых лиц, благодаря новым доказательствам. Алман Йоел, который занимал в компании Amaya место в качестве консультанта, и друг из детства братьев Баазовых – Адут Бенжамин. Все они, скорее всего, тоже будут фигурировать как злостные нарушители закона и предстанут перед канадским судом в городе Квебек. Тем временем следствие продолжается, а развязку мы узнаем в самое ближайшее время.
